高林股：高林股公告董事會重要決議事項

第二條　第49款

1.事實發生日:102/03/28

2.公司名稱:高林股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司召開董事會

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:重要決議事項如下

(01)通過本公司民國一○一年度財務報表及合併財務報表併同營業報告書。

(02)通過「背書保證作業程式」修訂案。

(03)通過「資金貸與他人作業程式」修訂案。

(04)通過首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形

及特別盈餘公積提列數額報告案。

(05)通過子公司喜路堡印度公司逾期應收帳款轉列其他應收款

且視同資金貸與案。

(06)通過民國一○二年二月二十八日止從事之衍生性金融商品情形。

(07)通過本公司擬向玉山銀行申請應收帳款承購額度案。

(08)通過本公司擬為大陸子公司寧波高林銀箭機電有限公司連帶保證，

向國內銀行申請短期放款融資案。

(09)通過呈送薪資報酬委員會審議案。

(10)通過民國一○一年度盈餘分派案。

(11)通過本公司一○一年度內部控制制度聲明書。

(12)通過對新加坡投資公司之持股比率由85%提高至100%案。

(13)通過召開一○二年股東常會相關事宜。