和康生技：公告本公司102年股東常會決議通過解除補選董事競業禁止之限制案。

第三十四條　第22款

1.股東會決議日:102/06/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:環宇財務顧問股份有限公司代表人:張樑。

3.許可從事競業行為之項目:

張樑擔任環宇財務顧問股份有限公司副董事長。

張樑擔任環華能源開發有限公司董事長。

張樑擔任怡和餐飲股份有限公司董事長。

張樑擔任富利食品股份有限公司董事長。

張樑擔任亞能聯合開發股份有限公司董事。

張樑擔任台橡股份有限公司董事。

張樑擔任宜家家居股份有限公司董事。

張樑擔任裕隆汽車製造股份有限公司董事。

張樑擔任華晶科技股份有限公司董事。

張樑擔任申豫投資股份有限公司董事。

張樑擔任申達股份有限公司董事。

張樑擔任匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司獨立董事。

張樑擔任蘇州邑富投資擔保有限公司監事。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢

全體出席股東，無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:不適用。