創傑：公告本公司民國102年股東會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:102/06/18

2.重要決議事項:

一 、 報告事項

(一)本公司101年度營業報告。

(二)審計委員會報告案。

(三)本公司庫藏股買回執行情形報告。

(四)訂定本公司「道德行為準則」報告案。

(五)修訂本公司「董事會議事規則」。

二 、 承認及討論事項

(一)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認本公司101年度盈餘分配案。

(三)修訂公司章程部分條文案。

(四)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」及「為他人背書保證管理辦法」案。

三 、臨時動議

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無