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第三十四條 第15款
1.股東會日期:102/06/18
2.重要決議事項:
一 、 報告事項
(一)本公司101年度營業報告。
(二)審計委員會報告案。
(三)本公司庫藏股買回執行情形報告。
(四)訂定本公司「道德行為準則」報告案。
(五)修訂本公司「董事會議事規則」。
二 、 承認及討論事項
(一)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司101年度盈餘分配案。
(三)修訂公司章程部分條文案。
(四)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」及「為他人背書保證管理辦法」案。
三 、臨時動議
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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