帝盛酒店集團二零一三年八月二十九日舉行之股東周年大會-投票表決結果

帝盛酒店集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，於二零一三年八月二十九日本公司舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，提呈之所有決議案（「決議案」）已獲本公司之股東（「股東」）以投票方式表決通過。股東周年大會上各項決議案之投票表決結果如下：


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　票數(%)*
普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　 反對
1. 省覽、考慮及采納本公司及其附屬公司截至　　　 1,529,419,993　　 0
二零一三年三月三十一日止年度之經審核綜　　　　　　　(100%)　　　 （0%）
合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報
告書。
2. 宣派截至二零一三年三月三十一日止年度之　　　 1,529,420,993　　　0
末期股息。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (100%)　　　（0%）
3. (a) 重選邱詠筠女士為執行董事。　　　　　　　 1,515,634,993　13,786,000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (99.10%)　　（0.90%）
(b) 重選孔祥達先生為非執行董事。　　　　　　　　 1,515,634,993　13,786,000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(99.10%)　 （0.90%）
(c) 重選陳志興先生為非執行董事。　　　　　　　　 1,529,379,993　　41,000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100%)　　 （0%）
(d) 授權董事會厘定董事薪酬。　　　　　　　　　　　1,529,420,993　　　0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (100%)　　（0%）
4. 續聘德勤?關黃陳方會計師行為本公司核數　　　　 1,529,420,993　　　0
師並授權董事會厘定其酬金。　　　　　　　　　　　　　　　　(100%)　　（0%）
5. 授予董事配發、發行或以其他方式處理本公　　　　　1,458,899,070　 70,521,923
司股份之一般授權。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (95.39%)　 （4.61%）
6. 授予董事購回本公司股份之一般授權。　　　　　　　1,528,118,993　 1,302,000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(99.91%)　 （0.09%）
7. 擴大授予董事發行本公司股份之一般授權，　　　　　 1,458,894,570　 70,526,423
加入購回之股份數目。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (95.39%)　　（4.61%）

由於每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案皆正式通過為本公司普通決議案。

* 所有百分比皆計至小數點後2個位。

於股東周年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為2,000,000,000股，此乃賦予股東有權出席股東周年大會並於會上表決決議案之股份總數。概無任何股份給予股東權利出席股東周年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無任何股東須根據上市規則規定放棄表決股東周年大會上的決議案。

本公司已委任香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為監票員，負責於股東周年大會上處理點票事宜。

T