寶隆：公告本公司一百零二年度股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/17

2.重要決議事項:

一、承認事項：

(1)承認本公司民國一Ｏ一年度決算表冊案。

(2)承認本公司民國一Ｏ一年度盈虧撥補案。

二、討論與選舉事項：

(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

(2)通過修訂本公司「背書保證作業程式」案。

(3)通過修訂本公司章程部份條文案。

(4)改選本公司董事及監察人案。

新任董事：

a.鄭瑛彬，榮成紙業股份有限公司代表人

b.黃萬村，榮成紙業股份有限公司代表人

c.林麗玲，玉瑪國際股份有限公司代表人

d.景虎士，義源投資股份有限公司代表人

e.呂偉嵐

新任監察人：

a.吳國山，榮聖投資股份有限公司代表人

b.蘇成基

(5)通過解除董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無