超眾：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/17

2.重要決議事項:

一、報告事項

(一)本公司一Ｏ一年度營業報告書。

(二)監察人審查一Ｏ一年度決算表冊報告。

(三)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(四)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱 IFRSs)對保留

盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。

二、承認事項

(一)承認一Ｏ一年度決算表冊案。

(二)承認一Ｏ一年度盈餘分派案。

三、討論事項

(一)修訂『資金貸與他人作業程式』案。

(二)修訂『背書保證辦法』案。

四、臨時動議：無。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無