立端科技：公告本公司102年度第一次董事會議決議事項

第二條　第51款

1.事實發生日:102/03/26

2.公司名稱:立端科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

本次董事會決議事項如下：

(1)通過本公司101年度營業報告書，財務報表及合併財務報表承認案。

(2)通過本公司101年度盈餘分配案。

(3)通過本公司101年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股討論案。

(4)通過本公司102年股東常會召開相關事宜。

(5)通過訂定受理股東提案之相關事宜。

(6)通過102年股東會改選本公司董事及監察人選舉案。

(7)通過依公司法第一九二條之一及本公司公司章程第十二條規定，訂定受理

獨立董事候選人提名期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項。

(8)通過本公司董事競業禁止解除討論案。

(9)修訂本公司「公司章程」部份條文案，經出席董事建議，本議案部分條文修改後

於下次董事會討論。

(10)通過修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。

(11)通過修正本公司「背書保證作業程式」、「資金貸與他人作業程式」部分條文案。

(12)通過本公司出具101年度內部控制制度聲明書。

(13)通過本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之

影響及提列特別盈餘公積數額之報告案。

(14)通過「從事衍生性商品備查簿」評估報告，敦請董事會授權高階主管審核案。

(15)通過本公司薪資報酬委員會委員補行委任案。

(16)通過本公司薪資報酬委員會審議之101年度董、監事酬勞分派案。

(17)通過本公司薪資報酬委員會審議102年度新任經理人(含聘僱、晉升)薪酬案。