中美矽晶：中美矽晶代子公司環球晶圓(股)公司公告董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/26

2.股東會召開日期:102/06/25

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路八號(環球晶圓股份有限公司

四樓會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項:

(1)一○一年度營業狀況報告

(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告

(二)承認事項:

(1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案

(2)承認一○一年度盈餘分派案

(三)討論事項:

(1)討論修訂「資金貸與他人作業辦法」案

(2)討論修訂「背書保證辦法」案

(3)討論修訂「從事衍生性商品交易處理程式」案

(四)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:102/05/27

6.停止過戶截止日期:102/06/25

7.其他應敘明事項:受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東書面提案，

受理期間為一○二年五月十日至一○二年五月二十日止。受理地點為

環球晶圓股份有限公司 總經理室 收 (新竹市科學工業園區工業東二路八號

電話:03-5772255)。