力士科技：公告本公司董事會重要決議

第三十四條　第41款

1.事實發生日:102/03/21

2.公司名稱:力士科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)承認民國一○一年度營業報告書及決算表冊案。

(2)通過本公司一○二年股東常會召開事宜案。

(3)通過民國一○一年度虧損撥補案。

(4)通過董事及監察人提前改選案。

(5)通過解除新選任董事競業禁止之限制案。

(6)通過修訂本公司「公司章程」案。

(7)通過修訂本公司「董事及監察人選任程式」案。

(8)通過修訂本公司「背書保證及資金貸與他人作業程式」案。

(9)通過本公司出具民國一○一年度「內部控制制度聲明書」案。

(10)通過民國一○二年度會計師財稅務簽證委任案。

(11)通過任命會計主管案。

(12)通過授權董事長因公司營運所需，向金融機構申請取得融資額度案。

6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項:無。