皇將：本公司董事會決議召開一○二年股東常會公告

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/03/19

2.股東會召開日期:102/06/27

3.股東會召開地點:台中市大里區工業九路190號4樓

4.召集事由:

一、報告事項：

（一）本公司一○一年度營業報告。

（二）監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。

（三）本公司為子公司背書保證執行情形報告。

（四）本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及

提列特別盈餘公積數額之報告。

二、承認事項：

（一）承認一○一年度營業報告書及財務報表。

（二）承認一○一年度盈餘分配案。

三、討論事項：

（一）討論本公司一○一年度資本公積轉增資發行新股案。

（二）修訂本公司「公司章程」案。

（三）修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

（四）修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

（五）修訂本公司「股東會議事規則」案。

四、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:102/04/29

6.停止過戶截止日期:102/06/27

7.其他應敘明事項:無。