武夷藥業二零一三年六月六日股東大會投票表決結果

武夷國際藥業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公布，於二零一三年六月六日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票數目(百分比)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　　　 反對
1. 省覽及考慮截止二零一二年十二月三十一日止年度之
經審核財務報表以及董事報告及獨立核數師報告。　　　 871,193,400(99.99%)　　　5,000(0.01%)
2. (a) 重選林歐文為董事，並授權董事會厘定其酬金。 865,835,900(99.38%)　　5,362,500(0.62%)
(b) 重選林慶平為董事，並授權董事會厘定其酬金。　　 871,193,400(99.99%)　　5,000(0.01%)
(c) 重選許朝暉為董事，並授權董事會厘定其酬金。　　 871,193,400(99.99%)　　5,000(0.01%)
3. 續聘陳葉馮會計師事務所有限公司為獨立核數師，並授
權董事會厘定其酬金。　　　　　　　　　　　　　　　　871,193,400(99.99%)　　5,000(0.01%)
4A. 根據第4A項普通決議案賦予董事發行不超過本公司現
有已發行股本百分之二十之一般授權。　　　　　　　　　864,513,400(99.38%)　　5,370,000(0.62%)
4B. 根據第4B項普通決議案賦予董事購回不超過本公司現
有已發行股本百分之十之一般授權。　　　　　　　　　　871,193,400(99.99%)　　5,000(0.01%)
5. 根據第5項普通決議案賦予董事擴大發行額外本公司股
份之一般授權，以至加入購回股份數目。　　　　　　　　864,513,400(99.38%)　　5,370,000(0.62%)

根據上述投票結果，上述議案全部獲通過為普通決議案。

於股東周年大會日期，已發行股份總數為1,709,772,500股，為賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上就所有決議案投票的股份總數。並無任何股份，其持有人有權出席股東周年大會但須按照上市規則第13.40條所述放棄表決贊成權利，也概無任何股東須按照上市規則的要求放棄投票。

本公司的股份過戶登記處香港證券登記有限公司已獲委任為股東大會的點票監察員。溫玉麟先生代表本公司核數師陳葉馮會計師事務所有限公司出席股東大會。

有關上述於股東大會上提呈的決議案詳情，股東可參考一份日期為二零一三月四月二十九的通函，股東可透過本公司網址www.wuyi-pharma.com 或香港交易及結算所有限公司指定網址www.hkexnews.hk 瀏覽或下載通函。

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