樺漢科技：公告本公司102年股東會重要決議

第三十四條　第15款

1.股東會日期:102/06/04

2.重要決議事項:

一、通過承認本公司民國一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。

二、通過承認本公司一Ｏ一年度盈餘分派案。

三、通過本公司盈餘轉增資發行新股案：

通過自101年度可分配盈餘中，提撥股東股票股利新台幣60,635,280元

，發行新股6,063,528股，及員工股票紅利新台幣18,700,000元，發行

新股440,829股，配發不足一股之員工紅利34元，以現金發放。

四、通過修訂本公司「公司章程」案。

五、通過修訂本公司「取得或處分資產之處理程式」案。

六、通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」案。

七、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

八、通過刪除本公司「監察人職責範疇辦法」案。

九、通過上市（櫃）前辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄

認購案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。