興發鋁業股東周年大會之投票結果

日期為二零一三年四月三十日之股東周年大會通告內所載之全部決議案，均已獲股東於二零一三年五月三十一日舉行之股東周年大會上以投票表決方式正式通過。

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興發鋁業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，本公司日期為二零一三年四月三十日之股東周年大會（「股東周年大會」）通告內所載之全部決議案，均已獲本公司股東（「股東」）於二零一三年五月三十一日舉行之股東周年大會上以投票表決方式正式通過。

普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　票數及百分比
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　　對
1 省覽並批準截至二零一二年十二月三十一日止年
度之經審核綜合財務報表，以及本公司董事會報
告及本公司核數師報告　　　　　　　　　　 297,623,000(100%)　0(0%)
2 批準派付截至二零一二年十二月三十一日止年度
之末期股息　　　　　　　　　　　　　　　 297,623,000(100%)　0(0%)
3a 重選羅蘇先生作為本公司董事　　　　　　297,623,000(100%)　0(0%)
3b 重選羅用冠先生作為本公司董事　　　　　297,623,000(100%)　0(0%)
3c 重選王志華先生作為本公司董事　　　　　297,623,000(100%)　0(0%)
3d 重選林英鴻先生作為本公司董事　　　　　297,623,000(100%)　0(0%)
3e 重選梁世斌先生作為本公司董事　　　　　297,623,000(100%)　0(0%)
3f 授權董事會厘定其酬金　　　　　　　　　297,623,000(100%)　0(0%)
4 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權
董事會厘定其酬金　　　　　　　　　　　　　297,623,000(100%)　0(0%)
5(A) 授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處
理本公司股份　　　　　　　　　　　　　　　297,623,000(100%)　0(0%)
5(B) 授予董事一般授權以購買本公司股份　　 297,623,000(100%)　0(0%)
5(C) 將本公司購回之股份面值加入根據第5(A)項決議
案授予董事之授權　　　　　　　　　　　　　297,623,000(100%)　 0(0%)

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為於股東周年大會上點票之監票人。概無股東須於股東周年大會上放棄投票。

於股東周年大會日期，本公司之已發行股本為418,000,000股股份，而賦予持有人權利出席股東周年大會，並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為418,000,000股。概無任何股東有權出席股東周年大會但須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載放棄表決贊成股東周年大會上的任何決議案。亦概無任何人士於致股東的通函中表示擬於股東周年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。概無任何股東須按上市規則規定須放棄表決股東周年大會上的任何決議案。

附注： 第5(A)、5(B)及5(C)項決議案之全文載於日期為二零一三年四月三十日之股東周年大會通告。

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