勝利管道於二零一三年八月十一日舉行股東周年大會的投票結果

謹此提述勝利油氣管道控股有限公司（「本公司」）於二零一三年七月十二日刊發之通函（「通函」）及本公司股東周年大會（「股東周年大會」）通告。除文義另有所指外，本公布所使用之詞匯與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣布，於二零一三年八月十一日舉行之股東周年大會上，股東周年大會通告所載之全部獲提呈決議案，均已按投票方式表決。本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，已獲委任於股東周年大會上就點票工作擔任監票人。

於股東周年大會日期，本公司已發行股份（「股份」）數目為2,480,580,000股，相當於賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東周年大會但僅可投票反對所提呈的決議案或放棄投票。

於股東周年大會上提呈的所有決議案之投票結果列載如下：

　　　於股東周年大會上提呈的普通決議案　　　　　　　　　　　　　投票數目及投票總數概約百分比
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　　　反對
1. 接收、省覽及采納本公司及其附屬公司截至二　　　　　　　　　 1,470,588,600　　　　6,000
零一二年十二月三十一日止年度的經審核財務　　　　　　　　　　　 (99.999592%)　　　(0.000408%)
報表，以及董事會及核數師的報告。　
2. 向本公司股東宣派截至二零一二年十二月三十　　　　　　　　　1,470588,600　　　　　6,000
一日止年度末期股息每股人民幣0.672分。　　　　　　　　　　　　 (99.999592%)　　　(0.000408%)
3(a). 重選張必壯先生為執行董事。　　　　　　　　　　　　　　1,435,637,100　　　 34,957,500
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (97.622900%)　　　(2.377100%)
3(b). 重選Jiang Yong先生為執行董事。　　　　　　　　　　　 1,470,588,600　　　　 6,000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (99.999592%)　　　(0.000408%)
3(c). 重選劉耀華先生為執行董事。　　　　　　　　　　　　　　1,469,600,100　　　　 994,500
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (99.932374%)　　　(0.067626%)
3(d). 重選閆唐鋒先生為非執行董事。　　　　　　　　　　　　　1,434,914,100　　　 35,680,500
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (97.573737%)　　　(2.426263%)
3(e). 重選王雪友先生為獨立非執行董事。　　　　　　　　　　　1,435,636,600　　　 34,957,500
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (97.622899%)　　　(2.377101%)
3(f). 重選陳君柱先生為獨立非執行董事。　　　　　　　　　　　1,470,588,600　　　　 6,000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (99.999592%)　　　(0.000408%)
4. 授權董事會厘定董事的酬金。　　　　　　　　　　　　　　　 1,470,587,100　　　　 7,500
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (99.999490%)　　　(0.000510%)
5. 續聘安達會計師事務所有限公司為本公司核數　　　　　　　　 1,470,587,100　　　　 7,500
師，並授權董事會厘定其酬金。　　　　　　　　　　　　　　　　　 (99.999490%)　　　(0.000510%)
6. 向董事授出一般授權，以配發、發行及處置不　　　　　　　　 1,436,444,100　　　　34,150,500
多於通過該決議案當日本公司已發行股本20%　　　　　　　　　　(97.677776%)　　　 (2.322224%)
的新股份。

　　於股東周年大會上提呈的普通決議案　　　　　　　　　　　　　　投票數目及投票總數概約百分比
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　　 反對
7. 向董事授出一般授權，以購回不多於通過該決　　　　　　　　　 1,470,588,600　　　 6,000
議案當日本公司已發行股本10%的股份。　　　　　　　　　　　　　 (99.999592%)　　　(0.000408%)

8. 擴大董事根據第6項決議案獲授的一般授權，以　　　　　　　　　1,436,444,100　　　34,150,500
增發最多達已購回股份數目的股份。　　　　　　　　　　　　　　　(97.677776%)　　　(2.322224%)

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