錢櫃企業：公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/03/12

2.股東會召開日期:102/06/25

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街39號

4.召集事由:

(一)報告事項:

(1)本公司101年度營業報告書。

(2)監察人審查本公司101年度決算表冊。

(3)修訂「董事會議事規則」

(4)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形

及所提列之特別盈餘公積數額報告。

(5)其他報告事項。

(二)承認事項：

(1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表。

(2)承認本公司101年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

(1) 修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」。

(2) 修訂本公司「背書保證管理辦法」。

(四)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:102/04/27

6.停止過戶截止日期:102/06/25

7.其他應敘明事項:

A.有關一0一年度盈餘分派情形經董事會決議通過後，將於

股東會四十日前另行公告。

B.依公司法第172條之1規定，持股合計1%以上股東如欲於

本次股東常會提出議案者，本公司將於102年3月14日起至

102年3月25日止受理股東就本股東常會之提案，屆時提報

董事會審查。

C.依公司法第一六五條規定自102年4月27日至102年6月25

日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者

，請於102年4月26日（星期五）下午四點三十分前駕臨或

掛號郵寄（以4月26日寄達為憑）本公司股務代理機構統一

綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續（地址：

台北市松山區東興路八號地下一樓）。