天瑞企業：公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/03/12

2.股東會召開日期:102/05/28

3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號(本公司會議室)

4.召集事由:

一 報告事項

(1)101年度營業及財務報告

(2)監察人審查101年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告

(3)101年度對外背書保證情形報告

(4)101年度赴大陸地區投資情形報告

(5)本公司對IFRS特別盈餘公積提列及對保留盈餘影響報告

二 承認事項

(1)101年度財務報表及營業報告書案

(2)101年度盈餘分配案

三 討論事項

(1)修訂「資金貸與他人暨背書保證作業辦法」部份條文案

四 臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/03/30

6.停止過戶截止日期:102/05/28

7.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，

擬訂定受理股東提案期間為102年3月22日起至同年4月1日止。

受理股東提案場所為桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號。