卓韋光電：修正暨補充公告本公司董事會決議102年股東常會召集事由

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/11

2.股東會召開日期:102/06/17

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮永貞路二段198號(竹南運動公園會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)本公司一○一年度營業報告。

(2)本公司一○一年度審計委員會審查報告。

(3)修訂本公司「董事會議事規範」。

(4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘之調整情形

及所列之特別盈餘公積數額。

(二)承認事項

(1)本公司一○一年度營業報告書及財務報表。

(2)本公司一○一年度虧損撥補表案。

(三)討論事項

(1)修訂本公司「背書保證作業程式」案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5)修訂本公司章程案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/19

6.停止過戶截止日期:102/06/17

7.其他應敘明事項:

(1)本公司國內轉換公司債(36291)停止轉換期間自民國102年4月19日至

民國102年6月17日止。

(2)依公司法第172條之1規定，自民國102年4月12日起至民國102年4月22日止，受理持

有本公司已發行股份1%以上之股東以書面向本公司提出102年股東常會股東提案，受理

地點為苗栗縣竹南鎮大厝里9鄰大厝61-2號。