新利軟件董事會會議通告

新利軟體（集團）股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣布將於二零一三年三月二十五日（星期一）下午三時三十分假座香港摩利臣山道5-9A號天樂廣場32樓舉行董事會會議，商計以下事項:

1.省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止財政年度之經審核全年業績，並通過將於香港聯合交易所有限公司創業板網站刊登之全年業績公布稿本；

2.考慮派付末期股息（如有）；

3.考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；

4.考慮應屆本公司股東周年大會舉行之時間及地點；及

5.處理任何其他事務。

T