利海資源董事名單與其角色及職能

利海資源國際控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事
張偉權先生
蒲曉東先生
聶東先生

非執行董事
邱冠周教授
陳振亮先生
李向鴻先生

獨立非執行董事
高德柱先生
康義先生
季志雄先生

董事會已設立三個委員會，各委員會成員載列如下：

審核委員會
季志雄先生（主席）
高德柱先生
康義先生

薪酬委員會
高德柱先生（主席）
季志雄先生
康義先生
聶東先生

提名委員會
康義先生（主席）
張偉權先生
高德柱先生
季志雄先生

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