明揚：公告本公司董事會決議召開102年股東常會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/03/08

2.股東會召開日期:102/06/13

3.股東會召開地點:屏東縣屏東市前進里屏加路1號(屏東加工出口區管理處會議室)

4.召集事由:

(1)報告事項：

1.一○一年度營業報告。

2.一○一年度監察人查核報告。

3.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。

4.股東常會股東提案情形報告。

(2)承認事項：

1.一○一年度營業報告書及財務報表案。

2.一○一年度虧損撥補議案。

(3)討論事項：

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

3.修訂本公司「背書保證作業程式」案。

(4)臨時動議：

5.停止過戶起始日期:102/04/15

6.停止過戶截止日期:102/06/13

7.其他應敘明事項:

擬依據公司法第172條之1規定辦理，受理股東之提案，受理處所為本公司

(地址：屏東縣屏東市前進里經建路三十八號)，受理期間為自一○二年四

月三日至一○二年四月十五日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以

上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。