矽瑪科技：本公司董事會決議102年股東常會召開日期及相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/04

2.股東會召開日期:102/06/28

3.股東會召開地點:尊爵大飯店(桃園縣桃園市莊敬路1段300號)

4.召集事由:

(一)報告事項:

(1)本公司101年度營業報告。

(2)監察人審查101年度決算表冊報告。

(3)修訂「董事會議事規則」案。

(4)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形

及所提列之特別盈餘公積數額。

(二)承認事項:

(1)101年度決算表冊案。

(2)101年度盈餘分派案。

(三)討論及選舉事項:

(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂「公司章程」案。

(3)修訂「資金貸與及背書保證作業程式」案。

(4)修訂「股東會議事規則」案。

(5)全面改選董事案。

(6)解除新任董事競業禁止之規定案。

(四)其它議案暨臨時動議。

5.停止過戶起始日期:102/04/30

6.停止過戶截止日期:102/06/28

7.其他應敘明事項:無。