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第二條 第17款
1.董事會決議日期:102/03/04
2.股東會召開日期:102/06/28
3.股東會召開地點:尊爵大飯店(桃園縣桃園市莊敬路1段300號)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)本公司101年度營業報告。
(2)監察人審查101年度決算表冊報告。
(3)修訂「董事會議事規則」案。
(4)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形
及所提列之特別盈餘公積數額。
(二)承認事項:
(1)101年度決算表冊案。
(2)101年度盈餘分派案。
(三)討論及選舉事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「資金貸與及背書保證作業程式」案。
(4)修訂「股東會議事規則」案。
(5)全面改選董事案。
(6)解除新任董事競業禁止之規定案。
(四)其它議案暨臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/30
6.停止過戶截止日期:102/06/28
7.其他應敘明事項:無。
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