碩達科技：本公司董事會通過之議案事項。

第三十四條　第40款

1.事實發生日:102/02/25

2.公司名稱:碩達科技股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。

5.發生緣由:董事會通過之議案事項如下:

案由一：一百零一年度營業報告書暨財務報表案。

案由二：一百零一年度盈虧撥補案。

案由三：本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影

響及提列特別盈餘公積數額之報告案。

案由四：修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。

案由五：修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文案。

案由六：全面改選董事及監察人案。

案由七：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

案由八：召開本公司一百零二年股東常會事宜。

案由九：本公司一百零一年度內部控制制度聲明書。

案由十：本公司新制訂內部控制制度-採購及付款循環-保稅作業。

案由十一：本公司金融機構提供授信額度到期續約案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。