旭隼：公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/02/25

2.股東會召開日期:102/05/22

3.股東會召開地點:

台北市內湖區提頂大道二段207號4樓(學學文創志業大樓)

4.召集事由:

壹、報告事項

(1)本公司101年度營業報告。

(2)監察人審查101年度決算表冊報告。

(3)可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。

貳、承認事項

(1)本公司101年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司101年度盈餘分配案。

參、討論事項

(1)擬提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利,

以配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

肆、臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/03/24

6.停止過戶截止日期:102/05/22

7.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會受理持股1%以上股東提案之期間及地點：

102/3/16~102/3/25，以書面送達或寄達本公司(台北市內湖區

新湖一路151號5樓)。電話:(02)27918296。

(2)有關財務報表、盈餘分派及股東常會相關補充議案內容，

於股東常會40日前補充公告並申報之。