宏陽：公告本公司董事會決議召開民國102年度股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/02/21

2.股東會召開日期:102/06/24

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區研發五路六號二樓會議室

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)本公司民國一0一年度營業報告。

(2)監察人審查民國一0一年度財務報表報告。

(二)承認、討論及選舉事項：

(1)承認本公司一0一年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司虧損撥補案。

(3)討論本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證作業程式」修訂案。

(4)董事及監察人全面改選案。

(5)解除本公司新任董事競業禁止限制案。

(三)臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/26

6.停止過戶截止日期:102/06/24

7.其他應敘明事項:

(1)股東提案權受理期間:102/04/19~102/04/29。

(2)獨立董事候選人提名受理期間:102/04/19~102/04/29。

(3)股東提案及獨立董事候選人提名受理處所:宏陽科技(股)公司財務會計處(地址:新竹

科學工業園區創新一路19-1號6樓)