青鋼：公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/05/02

2.股東會召開日期:102/06/14

3.股東會召開地點:台南市官田區工業路九號(本公司3A會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)本公司101年度營業報告書。

(2)本公司監察人審查101年度決算表冊報告。

(3)本公司IFRS特別盈餘公積提列及對保留盈餘影響報告。

(4)本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債轉換情形報告。

(5)本公司買回股份執行情形報告。

(6)本公司對外背書保證情形報告。

(二)承認事項

(1)承認本公司101年度營業報告書決算表冊案。

(2)承認本公司101年度盈餘分配案。

(三)討論事項

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程式」部份條文案。

5.停止過戶起始日期:102/04/16

6.停止過戶截止日期:102/06/14

7.其他應敘明事項:

(1)本公司國內轉換公司債停止轉換期間為102年4月16日至102年6月14日。

(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，股東如欲向本公司提出議案者，

本公司於102年3月29日至102年4月8日(以郵戳為憑)止受理股東提案申請，

受理提案地點：台南市官田區工業路九號 財會部 收。

(3)本次股東會之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。