川飛：補充公告董事會決議召開102年股東常會(議程內容修正)

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/04/30

2.股東會召開日期:102/06/10

3.股東會召開地點:台北市信義區光復南路495號1樓

4.召集事由:

一.報告事項:

(1)一○一年度營業報告暨一○二年營業計畫概要。

(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。

(3)報告一○一年減資案辦理情形及營運計畫執行情形。

(4)報告一○一年度私募現金增資發行新股執行情形。

(5)報告一○一年私募國內可轉換公司債執行情形。

二.承認事項:

(1)一○一年度營業報告書及財務報表承認案，提請

承認。

(2)一○一年度虧損撥補承認案，提請承認。

三.討論事項(一):

(1)依法修訂「資金貸與他人作業程式」部分條文案，提請討論。

(2)依法修訂「背書保證作業程式」部分條文案，提請討論。

(3)依法修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案，提請討論。

(4)依法修訂「股東會議事規則」部分條文案，提請討論。

(5)討論本公司擬辦理私募普通股案，提請討論。

(6)依法修訂「公司章程」部分條文案，提請討論。(本次新增)

四.選舉事項

改選本公司第十二屆董事及監察人案，提請 選舉。

五.討論事項(二)：

討論解除本公司新任董事競業禁止限制案，提請 討論。

六.其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/12

6.停止過戶截止日期:102/06/10

7.其他應敘明事項:

本次股東常會受理持股1%以上股東提案之期間及地點

：102/4/8~102/4/17，以書面送達或寄達本公司(台

北市信義區光復南路495號6樓之5)。