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第二條 第35款
1.董事會決議日期:104/09/03
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):808,636,023
5.預定買回之期間:104/09/04~104/11/03
6.預定買回之數量(股):3,000,000
7.買回區間價格(元):14.00~18.10
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.62
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由：買回本公司股份，提請討論案。
說明：１、依證券交易法第二十八條之二及行政院金融監督
管理委員會「上市上櫃公司買回本公司股份辦法
」之規定辦理。
２、本公司為維護公司信用及股東權益，擬自證券商
營業處所買回本公司股份，相關事項如下：
(1)買回股份之種類：普通股。
(2)買回股份之總金額上限：808,636,023元（依
已公開之104年第二季經會計師核閱之財務
報告計算）。
(3)預定買回之期間：104/09/04~104/11/03
(4)預定買回之數量：3,000,000股(占已發行
股份總數2.62%)
(5)預定買回之區間價格：每股單價在14元至
18.1元之間。當公司股價低於所定區間
價格下限時，將繼續買回股份。
(6)買回方式：自櫃檯買賣市場買回。
(7)買回次數：第四次執行庫藏股。
３、上述買回計劃，業經考慮公司財務狀況，不
影響公司資本之維持，聲明書詳附件一。
４、依規定應於買回股份之日起六個月內銷除股
份，並辦理變更登記。
５、提請 討論公決。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事及獨立董事，無異
議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份2.62%，且買回股份所需
金額上限僅占本公司流動資產之2.45%，茲聲明本公司董事會已考慮
公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
經大中國際聯合會計師事務所評估，公司預計買回其普通股股份之價
格區間尚屬合理，而買回普通股股份數量及買回價格區間對該公司之
財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、流動比率、速動
比率及現金流量狀況等尚無重大不利之影響。
18.其他證期局所規定之事項:
無。
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