和勤精機：公告本公司董事會決議變更第六次庫藏股買回目的

第二條　第35款

1.董事會決議日期:104/09/03

2.變更後買回股份之目的:維護公司信用及股東權益

3.原買回股份種類:轉讓股份予員工

4.原預定買回之期間:104/08/13~104/10/12

5.實際買回期間:104/08/17~104/09/02

6.申報前三年內買回公司股份之情形:

前五次共買回4,008,000股，已轉讓829,000股，尚餘3,179,000股未轉讓。

7.已申報買回但未執行完畢之情形:

第一次申報買回3,000,000股，未執行完畢，只買回265,000股。

第二次申報買回2,000,000股，未執行完畢，只買回1,405,000股。

第三次申報買回2,000,000股，未執行完畢，只買回338,000股。

第四次申報買回2,000,000股，未執行完畢，買回0股。

8.董事會決議通過變更原買回股份目的之會議紀錄:

案由一：本公司第六次庫藏股買回之目的變更，提請 決議。

說 明：本公司第六次庫藏股買回數量1,400,000股，原買回之目的為

「轉讓予員工」，擬變更為「維護公司信用及股東權益」。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

9.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

10.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法:

不適用

11.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

和勤精機股份有限公司

董事會聲明書

一、本公司經民國104年08月12日之董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之

一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份

1,400,000股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之3.00%，且買回股份所需金額上限僅占本

公司流動資產之百分之2.95，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並

不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事6人均同意本聲明書之內容，併

此聲明。

公司名稱：和勤精機股份有限公司

負責人：邱東和

中 華 民 國 104 年 08 月 12 日

12.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

本證券承銷商認為和勤預計買回其普通股股份之價格區間尚屬合理，而買回普通股股份數量

及買回價格區間對該公司之財務結構、償債能力、獲利能力及現金流量等尚無重大不利之影

響。

13.其他證期局所規定之事項:

無