聯嘉光電：本公司董事會決議變更102年股東常會召集事由

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/04/24

2.股東會召開日期:102/06/05

3.股東會召開地點:竹南科學園區科東一路二號

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)民國101年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)民國101年度背書保證情形報告

(4)民國101年度已赴大陸地區從事間接投資報告

(5)可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告

(6)修訂「董事會議事規範」報告案

(二)承認事項：

(1)承認民國101年度營業報告書及財務報表案

(2)承認民國101年度虧損撥補案

(三)討論事項：

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「股東會議事規則」案

(3)修訂「背書保證作業程式」案

(4)修訂「資金貸與他人作業程式」案

(5)擬請解除董事及其代表人競業禁止限制案

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/07

6.停止過戶截止日期:102/06/05

7.其他應敘明事項:

受理股東提案期間：102年3月29日起至102年4月8日止。

受理股東提案處所：聯嘉光電股份有限公司股務室，

地址：竹南科學園區科東一路二號。