吉茂：本公司董事會決議102年股東常會相關事宜公告

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/01/26

2.股東會召開日期:102/05/31

3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓

會議室

4.召集事由:

（一）報告事項

1.一百零一年度營業報告。

2.一百零一年監察人審查報告。

（二）承認事項

1.一百零一年度營業報告書暨決算表冊案。

2.一百零一年度盈餘分配案。

（三）討論事項及選舉事項

1.修訂「公司章程」案。

2.修訂「內部控制制度」案。

3.修訂「取得或處分資產處理程式」案。

4.修訂「董事會議事規範」案。

5.修訂「資金貸與他人作業程式」案。

6.修訂「背書保證作業程式」案。

7.全面改選董監事案。

8.解除新任董事競業禁止之限制案。

（四）臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/02

6.停止過戶截止日期:102/05/31

7.其他應敘明事項:無