大東紡織：補充公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/04/19

2.股東會召開日期:102/06/03

3.股東會召開地點:本公司台中大禮堂（地址：台中市東區振興路148之1號）

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)本公司101年度營業報告。

(2)監察人審查101年度決算表冊報告。

(3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRS)，可分配盈餘調整之情形及特別

盈餘公積提列數額報告。

(二)承認事項：

(1)本公司101年度營業報告書及決算表冊承認案。

(2)本公司101年度盈餘分配議案。

(三)討論事項：

(1)本公司盈餘分配股票股利轉增資發行新股案。

(2)本公司資本公積轉增資發行新股案。

(3)本公司「公司章程」修訂案。

(4)本公司「取得或處分資產處理程式」修訂案。

(5)本公司「資金貸與他人作業程式」修訂案。

(6)本公司「背書保證作業程式」修訂案。

(7)股東提案建議本公司台中廠土地開發計劃討論案。

(四)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:102/04/05

6.停止過戶截止日期:102/06/03

7.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股東書面提案期間：自102年03月29日至102年04月08日止，

受理地點為台北市松山區南京東路三段346號3樓

股東常會開會日期：102年06月03日上午十時；

受理股東開始報到時間：上午九時三十分。