燦星網通：代子公司廈門燦坤實業股份有限公司公告董事會決議召開102年股東會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/04/20

2.股東會召開日期:102/05/17

3.股東會召開地點:漳州燦坤實業有限公司會議室

4.召集事由:

議案一：審議101年度董事會工作報告

議案二：審議101年度監事會工作報告

議案三：審議公司101年度財務決算方案

議案四：審議公司101年度利潤分配預案

議案五：審議公司102年度預計日常關聯交易案

議案六：變更審計會計師事務所議案

議案七：支付會計師事務所102年度審計費用的議案

議案八：關於控股子公司漳州燦坤借用外債暨關聯交易議案

議案九：關於控股子公司漳州燦坤以自有資金進行委託理財的議案

議案十：關於控股子公司漳州燦坤開展金融衍生品投資的議案

5.停止過戶起始日期:NA

6.停止過戶截止日期:NA

7.其他應敘明事項:

因廈門燦坤實業股份有限公司所在地並無停止過戶之規定，

故僅需敘明股權登記日為102/5/8。