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第三十四條 第15款
1.臨時股東會日期:102/01/22
2.重要決議事項:
一、報告事項:
修訂本公司「董事會議事規範」報告。
二、討論事項一:
(一)通過本公司章程修正案。
(二)通過本公司「背書保證施行辦法」修正案。
(三)通過本公司「資金貸放作業程式」修正案。
(四)通過本公司「從事衍生性商品交易處理程式」修正案。
三、選舉事項:
完成補選本公司獨立董事案。
補選結果如下：
獨立董事當選人：傅幼軒，蔡篤恭，邱德成。
任期自102年1月22日起至104年6月13日止。
四、討論事項二:
通過解除新任董事競業禁止限制討論案。
3.其它應敘明事項:無
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