群光電能：公告本公司102年第一次股東臨時會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.臨時股東會日期:102/01/22

2.重要決議事項:

一、報告事項:

修訂本公司「董事會議事規範」報告。

二、討論事項一:

(一)通過本公司章程修正案。

(二)通過本公司「背書保證施行辦法」修正案。

(三)通過本公司「資金貸放作業程式」修正案。

(四)通過本公司「從事衍生性商品交易處理程式」修正案。

三、選舉事項:

完成補選本公司獨立董事案。

補選結果如下：

獨立董事當選人：傅幼軒，蔡篤恭，邱德成。

任期自102年1月22日起至104年6月13日止。

四、討論事項二:

通過解除新任董事競業禁止限制討論案。

3.其它應敘明事項:無