摩幻潛艇：本公司董事會決議召開一0二年股東常會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/01/22

2.股東會召開日期:102/04/22

3.股東會召開地點:台北市金華街187號7F政大公企中心綜合大樓

4.召集事由:

1.報告事項：

(1)一0一年度營業報告。

(2)監察人審查一0一年度決算表冊報告。

2.承認事項：

(1)本公司一0一年度決算表冊案。

(2)本公司一0一年度虧損撥補案。

3.討論事項：

(1)本公司擬辦理私募發行普通股案。

(2)修訂「資金貸與他人及背書保證作業程式」案。

4.臨時動議:

5.停止過戶起始日期:102/02/22

6.停止過戶截止日期:102/04/22

7.其他應敘明事項:

依據公司法第一七二條之一規定，本公司將於民國102年2月18日起至

民國102年2月27日下午四時止(以送(寄)達為憑)，受理持有本公司

已發行股份總數1%以上之股東，就本次股常會之書面提案。

受理處所：摩幻潛艇數位股份有限公司，北市金華街249-2號1樓。

股務單位 電話：02-2397-3378。