儀測：儀測董事會決議召開102年股東常會公告

第七條　第9款

1.事實發生日:102/04/18

2.發生緣由:不適用

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:一、擬訂定於102年06月28日（星期五）上午九時整，於儀測科技國際

股份有限公司大會議室召開。

二、董事會決議日期:102/04/18

三、股東會召開日期:102/06/28

四、召開地點:新北市三重區光復路一段82-8號7樓

五、召集事由：

(一)報告事項：

(1)本公司101年度營業報告。

(2)本公司101年度監察人審查報告書。

(3)赴大陸投資情形報告

(4)修正「董事會議事規範」報告。

(5)訂定「誠信經營作業程式及行為指南」報告。

(6)可分配盈餘調整情形及提列特別盈餘公積數額報告

(二)、承認事項：

(1)101年度營業報告書、財務報表案。

(2)101年度盈餘分配案。

(三)討論暨選舉事項：

(1)101年度盈餘轉增資案。

(2)本公司獨立董事增選案。

(3)修正「股東會議事規則」案。

(4)擬修訂本公司「資金貸與他人」及「背書保證作業程式」部份條文案。

(5)本公司初次申請上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。

(6)解除本公司董事競業禁止之限制。

(四)其他議案及臨時動議。

六、停止過戶起迄日期：102年4月30日起至102年6月28日。

七、股東會提案:受理期間：民國102年4月26日起至民國102年5月6日止。

受理提案處所：儀測科技國際股份有限公司，地址：新北市三重區光復路一段82-8

號7樓，電話：(02)-8512-4888#316