邑錡：公告本公司董事會重大決議事項

第三十四條　第42款

1.事實發生日:103/12/29

2.公司名稱:邑錡股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司103年12月29日董事會重要決議事項

1.決議通過本公司「董事、監察人酬金及經理人薪酬管理辦法」案。

2.決議通過本公司104年度董事、監察人及經理人薪資報酬案。

3.決議通過擬發放104年度經理人年終獎金案。

4.本公司申請股票上櫃案。

5.決議通過擬辦理現金增資發行新股作為股票上櫃前公開承銷之股份來源案。

6.決議通過補選本公司獨立董事三席及增選監察人一席案。

7.決議通過本公司稽核人員任命案。

8.決議通過擬訂定本公司104年度內部稽核計畫。

9.決議通過擬修訂本公司「內部控制制度」部分條文。

10.決議通過解除本屆現任董事及新選任獨立董事競業禁止案。

11.決議通過擬召開本公司104年度第一次股東臨時會。

12.決議通過辦理現金增資發行新股案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無