邑錡：本公司董事會決議召開104年第一次股東臨時會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/12/29

2.股東臨時會召開日期:104/02/25

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區洲子街107號4樓(本公司會議室)

4.召集事由:

(一)、報告事項：

(二)、討論暨選舉事項：

(1) 本公司申請股票上櫃案

(2) 擬辦理現金增資發行新股作為股票上櫃前公開承銷之股份來源案

(3) 補選本公司獨立董事三席及增選監察人一席案

5.停止過戶起始日期:104/01/27

6.停止過戶截止日期:104/02/25

7.其他應敘明事項:依公司法第192條之1與公開發行公司獨立董事設置

及應遵循事項辦法規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，獨立董事應選名

額3名，本次受理股東提名獨立董事候選人之期間為104年01月 16 日至

104年 01 月26 日止 (不得低於10天) 。