成霖企業：公告本公司董事會重要決議

第二條　第49款

1.事實發生日:103/12/26

2.公司名稱:成霖企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.傳播媒體名稱:不適用。

6.報導內容:不適用。

7.發生緣由:

本公司103年12月26日董事會重要決議事項如下︰

(1)通過本公司104年度預算案。

(2)承認出售深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司股票案。

(3)通過修訂本公司《內部控制制度》。

(4)通過修訂本公司《誠信經營守則》。

(5)通過制訂本公司《企業社會責任實務守則》。

(6)通過本公司向銀行申請授信案。

(7)通過本公司為山東美林衛浴有限公司背書保證美金5百萬元案。

(8)承認本公司從事預售加幣衍生性商品交易。

8.因應措施:無。

9.其他應敘明事項:無。