保瑞藥業：公告本公司董事會決議召開104年第一次股東臨時會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/11/27

2.股東臨時會召開日期:104/01/15

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓（自由時報會議中心）

4.召集事由:

一、報告事項

(一)修訂董事會議事規則。

(二)訂定道德行為準則。

(三)訂定誠信經營守則。

(四)首次採用國際財務報導準則(下稱IFRSs)可分配盈餘之調整情形及依主管機關規定

就IFRSs開帳數所提列之特別盈餘公積數額報告。

二、討論暨選舉事項

(一)擬通過股票上櫃案。

(二)為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃前辦理之現金增資

認股權利案。

(三)修訂股東會議事規則案。

(四)修訂董事及監察人選舉辦法案。

(五)修訂取得或處分資產處理程式案。

(六)修訂資金貸與他人作業程式案。

(七)修訂背書保證作業程式案。

(八)修訂從事衍生性商品交易處理程式案。

(九)全面改選董事及監察人。

(十)解除新任董事及其代表人及其指派代表人競業之限制案。

三、臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/12/17

6.停止過戶截止日期:104/01/15

7.其他應敘明事項:

依據公司法第192條之1規定，受理獨立董事候選人提名，受理期間：民國103年12月8日

起至民國103年12月17日止。受理處所：保瑞藥業股份有限公司，地址：11494台北市內

湖區行愛路69號6樓。