訊利電：公告本公司減資銷除股份事宜

壹、本公司經103年10月8日股東臨時會決議通過辦理減資彌補虧損案，本次減資新台幣311,769,370元，銷除已發行股份31,176,937股，減資後之普通股總股數為5,501,813股，每股面額為新台幣10元，減資後之普通股實收資本總額為新台幣55,018,130元，本案業經金融監督管理委員會103年11月18日金管證發字第1030044391號函核准在案。

貳、茲依規定將減少資本之相關事項公告於下:

一、公司名稱:訊利電業股份有限公司。

二、所營事業:

1.CC01080電子零組件製造業。

2.F401010 國際貿易業。

3.JE01010 租賃業。

4.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

三、原登記股份總額及每股金額: 原登記資本總額為新台幣1,300,000,000元整，分為130,000,000股，實收資本額為新台幣366,787,500元，分為36,678,750股，每股面額為新台幣10元。

四、本公司所在地:新竹縣竹東鎮學府路442號。

五、公告方式:依法登載於公開資訊觀測站。

六、董事及監察人人數及任期:本公司董事五席、監察人二席、任期三年，連選得連任。

七、減少資本銷除股份辦法: 本次減資新台幣311,769,370元，銷除已發行股份31,176,937股，每股面額為新台幣10元，本次減資銷除股份換發新股票（全部採無實體發行），依減資換股基準日之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股減少849.9999864股（即每仟股換發150.0000136股），減資後未滿壹股之畸零股，得由股東於減資換股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記。逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按股票面額折付現金至元為止，其減少總股份不足之部份，授權董事長洽特定人按面額認購。

八、減資後實收資本額:新台幣55,018,130元，分為5,501,813股，每股面額為新台幣10元。

九、本次減資用途:改善財務結構及彌補虧損。

參、本公司103年11月19日董事會決議相關減資事宜，訂定103年11月19日為減資基準日，俟呈奉主管機關核准資本額變更登記後，另洽「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」訂定減資換票基準日辦理換發新股票，屆時另行公告。

肆、其他應敘明事項：董事會同時決議配合主管機關實際作業時程之更迭，授權董事長於必要時，得視實際作業進度修訂該計畫所預定之減資換股基準日。