冠華科技：公告本公司董事會重要決議事項

第二條　第51款

1.事實發生日:103/11/19

2.公司名稱:冠華科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依據財團法人中華民國櫃檯買賣中心103年11月12日證櫃監字第1030201018

號函示。

8.因應措施:無。

9.其他應敘明事項:

本公司於102年12月30日股東臨時會決議新增一般旅館業等多項營業項目以配合公司營

運發展需要，並分別於103年9月16日及103年11月5日完成二次私募普通股款募集，合

計收足股款540,200仟元。依據財團法人中華民國櫃檯買賣中心103年11月12日證櫃監

字第1030201018號函示，為使投資人清楚了解未來公司營運規劃，本公司於103年11月

19日董事會討論並決議通過暫訂104年度重要營運計畫作為未來作業遵循依據。惟考量

營運計畫執行時可能因內、外在環境變動而有調整之必要，故授權董事長必要時得

視經營環境變化調整營運計畫，暫訂計畫之項目及計畫內容說明摘要如下:

(一)自營旅館建置案:本公司於103年8月1日簽訂後山埤案建築物租賃合約，設計平面

圖業已完成，預計於104年第3季完成裝修並正式營運，本案預計投入資金總額為1.5億

元，其建置資金擬以自有資金及銀行借款以為因應。

(二)洛碁大飯店股權投資案:為掌握市場先機早日達到規模經濟及發揮品牌效益，本案

預計於104年第2季委請獨立專家就洛碁大飯店股份有限公司股權價值進行鑑價，據以

協商股權交易價格，預計本案可於104年第3季完成。洛碁大飯店(股)公司，截至103年

9月30日止實收資本額為2.11億元。目前以承租不動產方式營運及建置中旅館數量約為

12個據點，旅館地點分佈於台北市區各主要商圈，房客來源主要為來台觀光、商務旅

遊之日、韓外國旅客。本案建置資金擬以自有資金及銀行借款以為因應。