弘煜科技：本公司董事會決議召開一○三年第一次股東臨時會

第七條　第9款

1.事實發生日:103/10/29

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開一○三年第一次股東臨時會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

1.董事會決議日期:103/10/29

2.股東臨時會召開日期:103/12/18

3.股東臨時會召開地點:台中市西區台灣大道二段186號15樓(本公司會議室)

4.召集事由:

一、報告事項：

1.修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。

2.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

二、討論事項(一)

1.申請上櫃作業擬辦理現金增資發行新股供公開承銷案，提請 討論。

2.討論修訂「資金貸與及背書保證作業程式」案。

3.討論修訂「取得或處分資產處理程式」案。

4.討論修正「公司章程」案。

5.討論修訂「股東會議事規則」案。

6.討論修訂「董事選舉辦法」案

三、選舉事項：

1.增選三名獨立董事案。

四、討論事項(二)

1.擬解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

五、其他議案暨臨時動議：

(3)股東臨時會停止過戶期間為11月19日至12月18日止。

(4)本次股東臨時會擬不採行股東通訊投票制；是否發放紀念品及其相關事宜，

擬請董事會授權董事長視情形決定。