光紅建聖：公告本公司103年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:103/06/30

2.重要決議事項:

一、承認事項

(1)承認一○二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案

(2)承認一○二年度盈餘分派案

二、討論討論暨選舉事項

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程式」部份條文案

(2)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案

(3)通過修訂「背書保證作業程式」部份條文案

(4)通過修訂「資金貸與他人作業程式」部份條文案

(5)通過一○二年度盈餘轉增資發行新股案

(6)通過上市(櫃)案

(7)通過辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案

(8)通過全面改選董事(含獨立董事)共七名及監察人共三名

當選董事名單:

SHC CONSOLIDATED INVESTORS LLC 代表人: CHEN, STEVE

CABTEL CORPORATION 代表人: 李士正

CABTEL CORPORATION 代表人: 張英華

TRANSNATIONAL INVESTMENT LIMITED 代表人: 陳和豐

陳曉昀

張懋中(獨立董事)

蕭中強(獨立董事)

當選監察人名單:

柯淵育

DURAL HOLDINGS LIMITED 代表人: 賴文獻

BLUEWAVE INVESTMENT LIMITED 代表人: 簡志澄

(9)通過解除新任董事及其代表人競業之限制案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無