F-楷捷：代子公司越南皇家國際股份公司公告股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:103/06/29

2.重要決議事項:

(一)通過董事會2013年之工作報告、經營結果、利潤分配方案及2014年經營方案。

2013年度利潤分配方案內容

(1)不分派普通股股利

(2)不分派董事酬勞及員工紅利

(3)分派監事酬勞越盾31,554仟元（折約美金1,500元）

(二)通過監事會2013年工作報告。

(三)通過批准董事長兼任總經理乙職案。

(四)通過選擇越南德勤審計有限公司擔任2014年度財務報告之審計業務案。

(五)通過股東大會的決議錄案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無