紘康科技：公告本公司董事會重要決議事項

第三十四條　第42款

1.事實發生日:103/06/26

2.公司名稱:紘康科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:

(1)通過申請股票上櫃案。

(2)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷，擬請原股東放棄優先認購權利案。

(3)通過增選三席獨立董事案。

(4)通過召開103年第一次股東臨時會相關事宜。

(5)通過盈餘分配現金股利之除息基準日及發放日相關事宜。

(6)通過修訂「內部控制制度」及「會計制度」案。

(7)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

(8)通過金融機構融資貸款額度案。

(9)通過本公司100年度第一次員工認股權憑證轉發行新股之基準日及相關事宜。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無