中鋼構：本公司一○三年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/23

2.重要決議事項:

一、通過承認本公司102年度營業報告書、財務報表。

二、通過承認本公司102年度盈餘分配案:

本公司102年稅後淨利為新台幣435,530,485元，加計調整後

未分配盈餘135,180,593元，提列法定盈餘公積43,553,049元，

合計可供分配盈餘為527,158,029元

依本公司章程分配如下:

(1)發放普通股現金紅利300,000,000元(每股發放現金紅利1.5元)，

發放後未分配盈餘為227,158,029元。

(2)發放董監事酬勞3,191,489元，以費用出帳。

(3)發放員工紅利15,957,447元，以費用出帳。

三、通過本公司取得或處分資產處理程式部份條文修訂案。

四、通過解除本公司董事兼總經理李怡華先生競業禁止之限制案。

五、選舉本公司第十三屆董事七人及監察人二人。

董事七人當選名單如下:

中國鋼鐵股份有限公司代表人---------陳澤浩

中國鋼鐵股份有限公司代表人---------李怡華

中國鋼鐵股份有限公司代表人---------陳明漢

日商株式會社IHI代表人--------------林道鵬

中龍鋼鐵股份有限公司代表人---------梁修長

弘博鋼鐵股份有限公司代表人---------郭永成

中鋼碳素化學股份有限公司代表人-----寇啟勇

監察人2人當選名單如下:

上恩投資股份有限公司代表人---------陳文源

世昌國際投資股份有限公司代表人-----洪勝雄

六、通過解除本公司第十三屆董事競業禁止之限制案。

通過解除本公司董事李怡華先生、陳明漢先生、梁修長先生、郭永成先生

競業禁止之限制案。

七、通過本公司股東會議事規則部份條文修訂案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無