漢美:公告本公司董事會決議補充105年股東常會召集事由

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/04/21 2.股東會召開日期:105/06/03 3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號9樓金寶廳 4.召集事由: (1)報告事項 A.民國104年度營業報告。 B.審計委員會查核民國104年度決算表冊報告。 C.首次採用國際財務報導準則（IFRSs）對保留盈餘之影響及提列 特別盈餘公積之數額報告。 D.民國104年度員工及董事酬勞分派情形報告。(增加) E.本公司擬申請股票上櫃案報告。(增加) (2)承認事項 A.本公司民國104年度營業報告書及財務報表案。 B.本公司民國104年度盈餘分派案。 (3)討論事項(增加) A.資本公積轉增資發行新股案。(增加) B.資本公積發放現金案。(增加) C.修正「公司章程」案。(增加) D.修訂「資金貸與他人管理辦法」案。(增加) E.修訂「董事選舉辦法」案。(增加) F.上櫃前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，提請原股東全數 放棄認購案。(增加) 5.停止過戶起始日期:105/04/05 6.停止過戶截止日期:105/06/03 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。 (2)受理股東提案期間：自民國105年03月28日至04月07日。 受理處所：本公司財務部(高雄市前金區成功一路266號22樓)