建騰創達:更正-公告本公司董事會決議104年度股東會召開日期、召集事由

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/04/21 2.股東會召開日期:105/06/16 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路128號R1優勢領航企業總部會議廳 4.召集事由: 一、討論事項 (一) 本公司「公司章程」部分條文修訂案 二、報告事項 (一) 本公司一○四年度營業報告 (二) 監察人審查一○四年度決算表冊報告 (三) 買回本公司股份執行情形報告 (四) 訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告 (五) 訂定本公司「公司誠信經營守則」報告 (六) 訂定本公司「道德行為準則」報告 (七) 一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告 三、承認事項 (一) 本公司一○四年度營業報告書及財務報表承認案 (二) 本公司一○四年度盈餘分派案 四、討論事項 (二) 本公司申請股票上櫃案 (三) 本公司擬辦理現金增資發行新股以供初次申請股票上櫃公開承銷案 五、臨時動議 六、散會 5.停止過戶起始日期:105/04/18 6.停止過戶截止日期:105/06/16 7.其他應敘明事項: 股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於一○五年四月一日起 至一○五年四月十一日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提 案之股東務請於一○五年四月十一日下午五時前【郵寄者請於信封上加 註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1 規定註明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦理書面提 案手續。 受理股東提案處所：建騰創達科技股份有限公司(地址：114 台北市內湖區 堤頂大道二段407巷20弄1號7樓 電話：(02)2656-2588 分機：2113)