浩鼎：公告本公司董事會決議召開103年度第一次股東臨時會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/06/05

2.股東臨時會召開日期:103/07/23

3.股東臨時會召開地點:台北巿敦化南路二段97號11樓 (元富證券教育訓練中心)

4.召集事由:

一、討論暨選舉事項

(1) 補選獨立董事二席及增選董事一席。

(2) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

二、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:103/06/24

6.停止過戶截止日期:103/07/23

7.其他應敘明事項:

獨立董事候選人提名之期間、董事應選名額、其受理處所：

一、股東資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司

提出候選人名單。

二、提名人數：本次股東臨時會應選獨立董事二席及董事一席。

三、受理期間：於103年6月12日起至103年6月23日止受理，凡有意提名之股東

於103年6月23日下午4時前提出。

四、受理處所：本公司(台北市南港區園區街3號19樓w1907室)。

五、本公司於股東臨時會開會二十五日前，將合於「公開發行公司獨立董事設置

及應遵循事項辦法」規定之候選人名單及其學經歷、持有股份數額及其他相關

資料公告，並將審查結果通知提名股東。

六、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為本公司股務代理人元富證券

股務代理部。