大立高：公告本公司103年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/04

2.重要決議事項:

(一)報告事項:

(1)民國一○二年度營業報告書。

(2)監察人審查民國一○二年度決算表冊報告。

(二)承認事項:

(1)通過承認民國一○二年度營業報告書及財務報表案。

贊成：39,783,528權 / 100 %；反對： 權 / 0 %

(2)通過承認民國一○二年度盈餘分配案。

贊成：39,783,528權 / 100 %；反對： 權 / 0 %

(三)討論事項:

(1)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。

贊成：39,783,528權 / 100 %；反對： 權 / 0 %

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。

贊成：39,783,528權 / 100 %；反對： 權 / 0 %

(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

贊成：39,783,528權 / 100 %；反對： 權 / 0 %

(4)修訂本公司「限制員工權利新股發行辦法」部分條文案。

贊成：39,783,528權 / 100 %；反對： 權 / 0 %

(四)選舉事項:

(1)本公司第十五屆董事當選名單及其當選權數如下：

當選人 當選權數

邱志向 43,105,758

吳德義 40,730,092

張瑞欽 39,783,528

蕭國華 38,676,118

郭正順 38,319,423

廖德章 38,086,249

(2)本公司第十五屆監察人當選名單及其當選權數如下：

當選人 當選權數

黃伯駿 40,890,938

江芳男 38,676,118

(3)本公司第十五屆董事、監察人之任期自民國103年6月4日至

106年6月3日止，任期三年。

(五)通過董事競業禁止解除案。

贊成：39,783,528權 / 100 %；反對： 權 / 0 %

(六)臨時動議:無。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:無。